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让“洗钱”更困难明起存款超5万元要验身份证

2007年07月31日15:25

　　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明起正式实施。该《办法》规定，个人在银行办理现金存取业务时，若单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上，将要提交身份证件。而此前，银行仅在个人大额提现时，才要核对身份证件，但对大额存入、现金汇款等不作要求。
　　
　　对于该新规定，省工行办公室有关人士指出，洗钱行为是一种双向活动，有出有进。以往只有对大额取款验身份证进行预防，方法略显单一，如今大额存款也查身份证，力度显然加大了。明显的好处是，这给洗钱嫌疑人极大的震憾力，想通过银行“洗钱”变得更加困难。
　　
　　

来源：海南特区报作者：黄智勇　

编辑：秀琴

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